La vicenda di un professionista ticinese ora in Ucraina
Immagini articolo
Da Magliaso al Brasile
le fatture "offshore"
FEDERICO FRANCHINI


Da Magliaso al cuore di uno dei più grandi scandali di corruzione del mondo. Dalla sua bella casa affacciata sul lago, con 3.500 metri quadri di terreno, J.R. si è occupato per quasi dieci anni delle casse nere della compagnia petrolchimica brasiliana Braskem. Malgrado il suo ruolo in una delle società protagoniste dell’affare Lava Jato, questo contabile svizzero di 76 anni era riuscito a sfuggire ai radar mediatici. Non ha però scansato la giustizia svizzera che, lo scorso 19 maggio, lo ha condannato a sei mesi con la condizionale per riciclaggio di denaro e falsità in documenti. Nel decreto d’accusa emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (Mpc), reso noto dalla newsletter Gotham City, viene ordinato anche un rimborso di 1,4 milioni di franchi: si tratta dei profitti conseguiti illecitamente e depositati sui conti personali dell’uomo presso Ubs e Pictet.
Braskem è una compagnia controllata dalle due principali aziende protagoniste della vicenda che ha travolto il Brasile e che si è ramificata in una decina di altri Paesi latino-americani. Un affare di corruzione che ha visto in prima fila anche la Svizzera, le cui banche hanno ospitato centinaia di conti più che sospetti, e che ha oberato di lavoro gli inquirenti elvetici. Nel dicembre 2016, la multinazionale brasiliana Odebrecht e la sua filiale Cno sono state condannate per corruzione e riciclaggio dalla Procura federale. Il procedimento svizzero nei confronti di Braskem è invece stato abbandonato, in virtù di una procedura per gli stessi reati aperta negli Usa. Ad ogni modo è stato appurato che Braskem ha pagato tangenti attraverso gli stessi canali utilizzati da Odebrecht ed è stata costretta a risarcire alla Confederazione 94,5 milioni di franchi.
Dalle rive del Ceresio, l’uomo ha avuto un ruolo importante in questo sistema. Secondo l’Mpc, dal 2007 al 2016, J.R. ha prodotto centinaia di false fatture a nome di società offshore. Note spese che avevano come obiettivo quello di dare un’apparenza di legittimità ai versamenti corruttivi. Le fatture erano indirizzate a Braskem "con lo scopo di estrarre dei fondi dalla sua contabilità ufficiale" ed erano poi anche presentate alla Banca centrale del Brasile per giustificare l’ottenimento delle autorizzazioni per effettuare transazioni in valuta estera. Questi fondi sarebbero poi andati ad alimentare le casse nere della società petrolchimica attraverso numerose società offshore. Altre fatture servivano in seguito a legittimare i versamenti delle tangenti effettuati tramite queste società e grazie all’appoggio di contratti di consulenza fittizia. Un sistema che ricorda quello utilizzato da Odebrecht che aveva costituito società offshore verso le quali veniva inviato il denaro sottratto dalla contabilità ufficiale della multinazionale e destinato ad "oliare" gli ingranaggi di dirigenti corrotti. Nel caso di Braskem le transazioni realizzate grazie al contabile ticinese sono invece passate dalla banche Santander, Espirito Santu e dalla Meinl Bank di Antigua.
Nel frattempo J.R. si sarebbe trasferito in Ucraina. La villa di Magliaso, dal valore di stima di circa 3 milioni di franchi, è stata venduta lo scorso mese di ottobre.

f.f.
07.07.2019


ULTIM'ORA
Dall'
Amministrazione
Dalla
Polizia cantonale
Ultim'ora
15.10.2019
Notiziario statistico Ustat: Meteorologia, Ticino e Svizzera, settembre 2019
02.10.2019
I Servizi del Gran Consiglio hanno proceduto alla pubblicazione dell'ordine del giorno della seduta parlamentare del 14 ottobre 2019
20.09.2019
L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche ha pubblicato la lista delle commesse del Cantone aggiudicate a invito o per incarico diretto con importi superiori a fr. 5000.– per l'anno 2018 [www.ti.ch/commesse]
19.09.2019
Notiziario statistico Ustat: Meteorologia, Ticino e Svizzera, agosto 2019
17.09.2019
Notiziario statistico Ustat: Monitoraggio congiunturale, andamento e prospettive di evoluzione dell'economia ticinese, settembre 2019
11.09.2019
Notiziario statistico Ustat: Le transazioni immobiliari in Ticino nel secondo trimestre 2019
09.09.2019
Notiziario statistico Ustat: Statistica delle abitazioni vuote, Ticino, 1° giugno 2019
04.09.2019
La Segreteria del Gran Consiglio ha provveduto a pubblicare l'Ordine del Giorno della seduta plenaria del 16 settembre prossimo
03.09.2019
Notiziario statistico Ustat: Indagine congiunturale commercio al dettaglio, Ticino, luglio 2019
02.09.2019
Aggiornati e completati i dati sugli impianti di depurazione delle acque [www.ti.ch/oasi]
LE FIRME DEL CAFFÈ
Loretta Napoleoni
Loretta Napoleoni
La Brexit è legata
al concetto di sovranità
Lorenzo Cremonesi
Lorenzo Cremonesi
Il sanguinoso attacco
alla "Terra dell'alba"
Guido Olimpio
Guido Olimpio
Killer, boss e agguati
al clan dei marsigliesi
Luigi Bonanate
Luigi Bonanate
Primavera di tensioni
per quattro leader
Filippo Ceccarelli
Filippo Ceccarelli
Il governo MaZinga
nella crisi dell'Italia
Elisabetta Moro
Elisabetta Moro
Emmental e pollo
tra i "falsi svizzeri"
Luca Mercalli
Luca Mercalli
"Senza una svolta
ci sarà un'estinzione"
Chiara Saraceno
Chiara Saraceno
Per le famiglie servono
sostegni continuativi


IT Illustrazione
Cover stories
Sfoglia l'archivio »
La lettura
Leggi »
Instant book
Leggi »
I racconti
Leggi »
Altre
pubblicazioni


Per le tue vacanze
scopri il Ticino
Vai al sito »



Vai al sito »



Le infografie





I video della settimana
Inviate i vostri video a caffe@caffe.ch

Forze turche
bombardano
per sbaglio
quelle Usa

Manifestanti
attaccano
la sede di Total
a Parigi

DIREZIONE, REDAZIONE
E PUBBLICITÀ

via B. Luini 19 6600 Locarno
Svizzera

caffe@caffe.ch
+41 (0)91 756 24 00