Operazione contro la criminalità del web in 31 Paesi
Immagini articolo
Sgominata la banda
dei muli del riciclaggio
MAURO SPIGNESI


Vi è mai arrivata una email dove si promettono guadagni milionari? Dove si dice che qualcuno invierà sul vostro conto una somma di denaro che poi dovrete girare in un altro conto e per questo sarete pagati? Bene. Fate attenzione, spiega Europol (l’agenzia europea di lotta al crimine), perché anche solo permettendo l’utilizzo del vostro account rischiate di diventare "muli di denaro", spalloni del riciclaggio. Con conseguenze serie.
Proprio qualche giorno fa in quattro cantoni (Vaud, Basilea, Argovia e Zurigo) 175 persone sono finite nei guai, e due sono state arrestate. Arresti sono scattati anche per altre 226 persone di 31 Paesi, dove sono stati identificati 3.833 "muli di denaro". È il risultato di una operazione - Emma 5" -  frutto di anni di indagini portate avanti da investigatori di tutta Europa per contrastare un fenomeno sempre più diffuso e che in Svizzera poteva contare su una "cellula" molto ampia, visto che sono stati scoperti 78 reclutatori di "spalloni", aperte 45 inchieste e interrogate, come ha spiegato la Polizia federale, 57 persone.
Proprio questa settimana è scattata una campagna per mettere in guardia chi riceve email o viene contattato per guadagnare "soldi facili". I reclutatori si rivolgono a giovani, spesso universitari, via social media o pubblicità online. O fingendosi donna o uomo, sui siti di incontri. E sono le "vittime" che magari inconsapevolmente o comunque senza capire gli effetti reali della loro azione, accettano di spostare soldi, di "deviarli" in Paesi lontani attraverso i propri conti (o aprendone nuovi), oppure attraverso le nuove applicazioni su Internet per ricevere e spedire denaro in tutto il mondo. Un fenomeno, questo dei "muli di denaro", internazionale e che dunque ha necessità di pool di investigatori di Paesi diversi per essere contrastato. Anche per questo Europol ha da tempo attivato un gruppo di lavoro con funzionari che si sono specializzati su questo genere di criminalità sempre più moderna, flessibile, capace di spostarsi rapidamente da una città all’altra, da una banca all’altra.
E proprio le banche, va sottolineato, hanno avuto un ruolo fondamentale nell’operazione "Emma 5", come è stata chiamata. Ben 650 banche e 17 istituti finanziari hanno collaborato con gli investigatori facendo scoprire 7.520 transazioni fraudolente che hanno così permesso di bloccare operazioni che avrebbero portato, è stato calcolato, a perdite "per 12.9 milioni di euro".
m.sp.
08.12.2019


ULTIM'ORA
Dall'
Amministrazione
Dalla
Polizia cantonale
Ultim'ora
16.01.2020
Notiziario statistico Ustat: Meteorologia, Ticino e Svizzera, dicembre 2019
10.01.2020
Arge Alp: pubblicato un bando di concorso per un posto vacante presso il segretariato generale
08.01.2020
I Servizi del Gran Consiglio hanno proceduto alla pubblicazione dell'ordine del giorno della seduta parlamentare del 20 gennaio 2020
16.12.2019
L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha pubblicato le date dei corsi di formazione inerenti la Legge federale sul lavoro e relative Ordinanze, previsti durante l’anno 2020
12.12.2019
Notiziario statistico Ustat: Monitoraggio congiunturale, andamento e prospettive di evoluzione dell'economia ticinese, dicembre 2019
11.12.2019
Notiziario statistico Ustat: Meteorologia, Ticino e Svizzera, novembre 2019
11.12.2019
Notiziario statistico Ustat: Le transazioni immobiliari in Ticino nel terzo trimestre 2019
27.11.2019
I Servizi del Gran Consiglio hanno proceduto alla pubblicazione dell'ordine del giorno della seduta parlamentare del 9 dicembre 2019
27.11.2019
Notiziario statistico Ustat: Indagine congiunturale alberghi e ristoranti, Ticino, ottobre 2019
22.11.2019
Notiziario statistico Ustat: Indagine congiunturale commercio al dettaglio, Ticino, ottobre 2019
LE FIRME DEL CAFFÈ
Loretta Napoleoni
Loretta Napoleoni
Una legge razziale
a rischio per l'India
Lorenzo Cremonesi
Lorenzo Cremonesi
Nello scenario siriano
mani russe e iraniane
Guido Olimpio
Guido Olimpio
Il terrorismo resterà
ancora un pericolo
Luigi Bonanate
Luigi Bonanate
Primavera di tensioni
per quattro leader
Filippo Ceccarelli
Filippo Ceccarelli
Il governo MaZinga
nella crisi dell'Italia
Elisabetta Moro
Elisabetta Moro
Dalla tavola sovranista
a quella pro - global
Luca Mercalli
Luca Mercalli
Si scenderà a patti
con il sistema-Terra
Chiara Saraceno
Chiara Saraceno
Per le famiglie servono
sostegni continuativi


IT Illustrazione
Cover stories
Sfoglia l'archivio »
La lettura
Leggi »
Instant book
Leggi »
I racconti
Leggi »
Altre
pubblicazioni


Per le tue vacanze
scopri il Ticino
Vai al sito »



Vai al sito »



Le infografie





I video della settimana
Inviate i vostri video a caffe@caffe.ch

India:
il Gange
accoglie
i fedeli

Francia: a Parigi
si festeggia
il capodanno
lunare cinese

DIREZIONE, REDAZIONE
E PUBBLICITÀ

via B. Luini 19 6600 Locarno
Svizzera

caffe@caffe.ch
+41 (0)91 756 24 00